Supervisiona e instrui auxiliares em serviços de montagem de fichas cadastrais de clientes e proponentes de crédito;

distribui aos informantes as tarefas externas relativas a pesquisa de currículos e levantamento de dados para composição dos cadastros;

faz, após obtidas as informações nas fontes indicadas, as necessárias análises e avaliações, para depois, emitir pareceres, com base no que foi coletado;

aprova, nos casos permitidos e conforme normas da empresa, fichas cadastradas, lançados nas mesmas os limites de crédito;

cuida, periodicamente, das renovações e atualizações cadastrais dos clientes;

atende, diretamente ou através de auxiliares, as informações, quando no levantamento de fichas cadastrais, fornecendo-lhes as informações solicitadas, de acordo com instruções e normas de sua empresa;

mantém controle sobre as publicações especializadas relativas protestos e eventuais insolvências das empresas da comunidade, etc;

outros afins.